Walne Zgromadzenie

05 czerwca, 2018 15:19

 

Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 4.361.349 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 niniejszym zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie:          

1)      sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku;      

2)      sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok;

3)      wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2017 rok.

  1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2017.
  2. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.;

2)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.;

3)      przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.;

4)      pokrycia straty Spółki wykazanej za 2017 r.;

5)      udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.;

6)      udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

  1. Wybór członków Rady Nadzorczej.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki poprzez:

1)      dokonanie w § 11 Statutu zmiany: 

a) wykreśla się w całości ust. 3a w dotychczasowym brzmieniu:   

„3 a. W terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.115.000,00 zł (jeden milion sto piętnaście tysięcy złotych) (kapitał docelowy).”; 

b) dodaje następujący po nim ustęp 3b w brzmieniu:          

„3 b. W terminie do dnia 20 czerwca 2021 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.270.000,00 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych[Ewelina1] ) (kapitał docelowy).”

2)      zastąpienie § 19 ust. 3 Statutu o dotychczasowej treści:   

„Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki zapada większością 8/10 (ośmiu dziesiątych) głosów oddanych.”    

 nowym brzmieniem: 

„Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki zapada większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.”.       

3)      wykreślenie:

a)      § 24 ust. 1 lit. i) w brzmieniu:

„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Prezesa Zarządu zgodnie z § 26 Statutu”;

b)      § 26 ust. 3 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.”

c)      § 26 ust. 4  w brzmieniu:

„W przypadku odwołania Prezesa Zarządu zgodnie z ust. 3, jego rezygnacji, śmierci lub wygaśnięcia mandatu z innej przyczyny, Rada Nadzorcza zwykłą większością powołuje Prezesa Zarządu, który pełni swoją funkcję do dnia najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

4)      zastąpienie § 26 ust. 2 Statutu o dotychczasowej treści:   

„Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Natomiast członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

nowym brzmieniem:

„Wszystkich członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”           

  1. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działania Spółki w razie sytuacji zajścia przesłanek z art. 397 k.s.h.
  2. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pawiej 55.







Najnowsze



Popularne

Patronaty
Trwa kampania honorowego krwiodawstwa „Niepodległą mamy we krwi", zorganizowana przez Wojskowy Instytut Wydawniczy (wydawcę m.in. Polski Zbrojnej) oraz Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion.
6 edycja cyklu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w dniach 8 maja - 14 czerwca






Dołącz



Programy